എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണ ടി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ സാവകാശം തേടി

എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടി വീണ ടി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇ ഡിക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചത്. വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാം.

എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ ഡി) മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് കൂടുതൽ സാവകാശം തേടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടി. കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വീണ ഇ ഡിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു വീണയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ മെയിൽ സന്ദേശം ഇ ഡി അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത്. തനിക്ക് ചോദ്യാവലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും മറുപടിയും തന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന സമർപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും വീണ ഈ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ ഡി ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അന്തിമ നിലപാട് ഇന്ന് തന്നെ വീണയെ അറിയിക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം.

അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികൾ അവധി തേടിയാൽ, അതിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ അടക്കം സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അത് താൽക്കാലികമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായി ഇ ഡിയുടെ രീതി. എന്നാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പ് 50 പ്രകാരം സമൻസ് ലഭിച്ച കക്ഷി വ്യക്തിപരമായി തന്നെ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് കർശന വ്യവസ്ഥ. ഇതനുസരിച്ച് താൽക്കാലികമായി ഒരു ദിവസത്തെ അവധി നൽകിയാലും മറ്റൊരു ദിവസം വീണയ്ക്ക് ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടി വരും.

എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് അന്വേഷണവും ഇ ഡിയുടെ ചോദ്യാവലിയും

ഈ വിവാദ കേസിൽ വീണയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യാവലി ഇതിനോടകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിഎംആർഎല്ലിൽ (CMRL) നിന്ന് എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച 2.78 കോടി രൂപ എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇ ഡി പ്രധാനമായും വ്യക്തത തേടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻപ് നൽകിയ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ തീരുമാനം. സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിളിപ്പിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വീട്, കണ്ണൂരിലെ കുടുംബ വീട്, ഭർത്താവും മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്, സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വീട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇ ഡി വിശദമായ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും നിർണ്ണായകമായ ചില സാമ്പത്തിക രേഖകളും ലഭിച്ചുവെന്നും അവയുടെ വിശദമായ പരിശോധന നടക്കുകയാണെന്നും ഇ ഡി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്: Department of Revenue – Ministry of Finance. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാം: Financial Action Task Force (FATF).

സിഎംആർഎൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ച സമൻസും പ്രതിസന്ധിയും

എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് വീണ ടിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഇ ഡി സമൻസ് അയച്ചത്. വീണയ്ക്ക് പുറമേ സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്ത, ജോയിന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശരൺ എസ് കർത്ത, ചീഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ എസ് സുശേഷ് കുമാർ എന്നിവർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ സിഎംആർഎൽ ജീവനക്കാർക്കും ഇ ഡി കർശനമായി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീണയ്ക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരം ഒരു സിവിൽ കോടതി നൽകുന്ന സമൻസിന് തുല്യമായ പദവിയാണ് ഇ ഡി നൽകുന്ന ഈ നോട്ടീസുകൾക്കുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ കൃത്യമായി ഹാജരാക്കാൻ എല്ലാ കക്ഷികളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഇളവ് അനുവദിച്ചാലും വീണയ്ക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വരുമെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിർണ്ണായക അനുമതി

ഈ കേസിൽ ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമപരമായ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സിഎംആർഎൽ നൽകിയ അപ്പീൽ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ കർശനമായ നടപടി. എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കരാറിൽ ഇ ഡി അന്വേഷണം തുടരുന്നതിന് യാതൊരുവിധ നിയമപരമായ വിലക്കുകളുമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടലും അതിനായുള്ള കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനായി കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലേക്ക് നേരിട്ട് നയിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തെളിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഈ കോടതി ഉത്തരവോടെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നിയമപരമായ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കേസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയം സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ ആയുധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ഈ നീക്കം ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. വീണ ടി നൽകുന്ന മറുപടികളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇ ഡി അടുത്ത ഘട്ട നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.

കൂടുതല്‍ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല്‍ ഫോളോ ചെയ്യുക. Read more…https://periya.in/kafir-screenshot-case-sit-questioning-more-people/