എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണം മുറുകുന്നു; ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഇ.ഡി കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കാം.

എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണമാണിത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎൽ (CMRL) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഭാര്യ ജയ എസ്. കർത്ത, മകൻ ശരൺ എസ്. കർത്ത എന്നിവരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി മേഖലാ ഓഫീസിലാണ് ഈ നിർണായകമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ശരൺ കർത്തയോട് അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഭാര്യ ജയ കർത്ത ഡയറക്ടറായ ‘എംപവർ ഇന്ത്യ കാപ്പിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന സ്ഥാപനം വഴി നടന്ന ഇടപാടുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൃത്യമായ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, എന്നിട്ടും എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Enforcement Directorate ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

എക്സാലോജിക് കേസ് പശ്ചാത്തലവും വീണയ്ക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണവും

എക്സാലോജിക് കേസ് ഡയറക്ടറായ ടി. വീണയോട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 12-ന് ഹാജരാകാൻ ശരൺ കർത്തയ്ക്ക് ഇ.ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം തേടുകയായിരുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ അഭിഭാഷകൻ വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ശരൺ അറിയിച്ചെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി പുതിയ നോട്ടീസ് നൽകുകയായിരുന്നു.

മുൻപ് സിഎംആർഎൽ ഓഫീസുകളിലും കർത്തയുടെ വസതിയിലും നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ രേഖകളുടെയും മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ പരസ്പരം ഒത്തുനോക്കി വിരോധാഭാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇ.ഡി ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരുവിധ സേവനങ്ങളും നൽകാതെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വീണയുടെ എക്സാലോജിക് കമ്പനി 2.78 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.

ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലും ഇ.ഡിയുടെ തുടർനടപടികളും

എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സിഎംആർഎൽ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ 182 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ചെലവുകൾ കാണിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ തുക വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകിയതാണെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് എസ്എഫ്ഐഒ ശേഖരിച്ച നിർണായക സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പ്രത്യേക കോടതി ഇ.ഡിക്ക് കൈമാറിയത്.

അന്വേഷണ ഏജൻസി	പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ	നിലവിലെ നടപടി
എസ്എഫ്ഐഒ (SFIO)	182 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ചെലവുകൾ	രേഖകൾ കോടതി വഴി ഇ.ഡിക്ക് കൈമാറി
ഇ.ഡി (ED)	2.78 കോടിയുടെ അവിഹിത ഇടപാട്	ഡയറക്ടർമാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഈ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുൻപ് നടത്തിയ റെയ്ഡുകളുടെയും അക്കൗണ്ട് പരിശോധനകളുടെയും ഭാഗമായി സിഎംആർഎല്ലിന്റെ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായുള്ള 18.36 കോടി രൂപ ഇ.ഡി ഇതിനകം മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുന്നോടിയായി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മകളും സിഎംആർഎൽ ഡയറക്ടറുമായ സിനി എസ്. കർത്തയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇ.ഡി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. സിഎംആർഎല്ലിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ ‘സിഎംആർഎൽ മിനറൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര ലിമിറ്റഡിന്റെ’ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് സിനി. ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികളിലെ വിവരങ്ങളും നിലവിൽ ജയ കർത്തയോടും ശരൺ കർത്തയോടും ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ നിയമപരമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ Supreme Court of India ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല്‍ ഫോളോ ചെയ്യുക. Read more…https://periya.in/fuel-price-cut-delay-crude-oil-analysis/