സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസ്: വീണ ടിക്ക് എതിരെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണ ടിക്കെതിരായ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ഇ.ഡി. വീണ്ടും സമൻസ് അയക്കാനൊരുങ്ങുന്നു.

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണ ടിക്ക് എതിരായ തുടർനടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നീക്കം. കേസിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ ലോക്കർ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകളോ വസ്തുക്കളോ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ലോക്കർ പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ വീണയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സമൻസ് അയക്കാനാണ് ഇ.ഡി സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം.

ഇതുവരെയായി 242 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി ഏകദേശം 18.36 കോടി രൂപ ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടികളിലേക്കും അന്വേഷണ സംഘം കടന്നതായാണ് സൂചനകൾ. കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്.

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്: തുടരുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ നേരത്തെ തന്നെ വീണ ടിയെ ഇ.ഡി കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, കമ്പനി നൽകിയ സേവനങ്ങൾ, കൈപ്പറ്റിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിനിയോഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇ.ഡി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിഎംആർഎൽ എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്താ, ജയ എസ്. കർത്താ, ഷിബി എസ്. കർത്താ എന്നിവരെയും ഇ.ഡി നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ജയ എസ്. കർത്താ ഡയറക്ടറായ ‘എംപവർ ഇന്ത്യ കാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന സ്ഥാപനം വീണയ്ക്ക് നൽകിയ വായ്പയും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ആദ്യവട്ടം വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടും രണ്ടാമതും വായ്പ അനുവദിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇ.ഡി വ്യക്തത തേടുന്നുണ്ട്. നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽസ് എന്ന സ്ഥാപനവും ഇ.ഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ (PMLA) ലംഘനം ഉണ്ടോ എന്നുമാണ് ഇ.ഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകളും ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾക്കായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ, പി.എം.എൽ.എ (PMLA) നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പോർട്ടലുകളും പരിശോധിക്കാം. കേസിന്റെ പുരോഗതിയും വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന തുടർനടപടികളും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കേരളം.

ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്കും തെളിവ് ശേഖരണത്തിനും ശേഷം കൂടുതൽ പേരെ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കുന്ന കാര്യം ഇ.ഡി പരിശോധിച്ചേക്കും. വീണ ടിക്ക് പുറമെ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമനടപടികൾ അതിന്റെതായ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ വിവാദങ്ങൾക്കും ഏറെ ഇടംനൽകിയ ഈ കേസിൽ, ശക്തമായ തെളിവുകൾ നിരത്തി കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രമം. അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല്‍ ഫോളോ ചെയ്യുക. Read more…https://periya.in/adithya-teacher-suicide-sharan-cyber-harassment/