സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് കേസ് നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക്; വീണ വിജയനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇഡി നീക്കം

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ സുപ്രധാന രേഖകൾ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചു. ജൂൺ 29ന് വീണ വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെ അന്വേഷണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു.

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് കേസ് അന്വേഷണം ഇഡി ശക്തമാക്കുന്നു

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് കേസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ നടപടികൾ അതീവ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ആസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ അന്വേഷണത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ച അതീവ നിർണായകമായ ചില ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വലിയ വഴിത്തിരിവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ 134 സുപ്രധാന രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രേഖകളിൽ സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ തൈക്കണ്ടിയിലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ കരാറുകൾ, മുൻപ് വീണ നൽകിയ വിശദമായ മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ, ഐടി റിട്ടേൺസ് രേഖകൾ തുടങ്ങിയ അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച, അതായത് ജൂൺ 29-ാം തീയതി വീണ വിജയനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡി വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷ്യങ്ങളും രേഖകളും ഇഡിക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് നൽകുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക കേസിൽ സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡയറക്ടർമാരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കൊച്ചിയിൽ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശശിധരൻ കർത്തയുടെ മരുമകനും കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ അനിൽ ആനന്ദ പണിക്കരെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മണിക്കൂറുകളോളം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം നൽകിയ മൊഴികളിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് കേസ്: 9 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ

നേരത്തെ ജൂൺ 17ന് വീണാ ടി കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായിരുന്നു. അന്ന് ഇഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദേശം 9 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട കടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് നടന്നത്. കമ്പനികൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ കൃത്യമായ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിച്ചത്. ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് വൻ തുക കൈപ്പറ്റിയത് എന്ന എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അന്ന് വീണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.

ഇതിനായി പ്രത്യേക ചോദ്യശരങ്ങളാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. കൈപ്പറ്റിയ പണം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിനിയോഗിച്ചത്, ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ സ്വത്തുക്കളോ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ. കൂടാതെ, ‘എംപവർ ഇന്ത്യ’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നും, അതിന്റെ ആദ്യതവണ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയിട്ടും വീണ്ടും വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നും ഇഡി ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മരവിപ്പിച്ച എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പുറമേ വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് അബുദാബിയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നും അതിലൂടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇഡി.

എംപവർ ഇന്ത്യയുടെ വായ്പകളും നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽസിന്റെ പങ്കും

കേസിലെ മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ എംപവർ ഇന്ത്യ കാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽസ് എന്നിവയും ഇഡിയുടെ കടുത്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എംപവർ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായ ജയ എസ് കർത്തയെയും മുൻപ് ഇഡി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വീണയുടെ കമ്പനിക്ക് രണ്ടു തവണയായി 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകിയതിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. തിരിച്ചടവുകൾ കൃത്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടും വീണ്ടും തുക അനുവദിച്ചതിന് പിന്നിലെ നിഗൂഢതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ തന്നെ സിഎംആർഎൽ ഡയറക്ടറായ ഷിബി എസ് കർത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെ നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനമാണ് നിപുണ ഇന്റർനാഷണൽസ്. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നുള്ള പണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി വകമാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ജൂൺ 29ലെ ചോദ്യം ചെയ്യലോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും, മറ്റ് നിയമപരമായ കണ്ടെത്തലുകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം പോർട്ടൽ വഴിയും ഇത്തരം സാമ്പത്തിക കേസുകളുടെ അന്വേഷണ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നായി ഈ കേസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

കൂടുതല്‍ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല്‍ ഫോളോ ചെയ്യുക. Read more…https://periya.in/beena-antony-interview-serial-actors-issue/