കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് മുൻ ഡയറക്ടർമാരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം റിലയൻസ് ടെലികോം മുൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇഡി മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൻ വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) പ്രമുഖ വ്യവസായി അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ട് മുൻ മുൻനിര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിലയൻസ് ടെലികോം ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാരായ സതീഷ് സേത്ത്, ഗൗതം ദോഷി എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡിയുടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇഡിയുടെ ശക്തമായ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ Enforcement Directorate ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായ്പ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി Reserve Bank of India ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തായതിനാൽ, മുംബൈയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് റിമാൻഡ് അനുമതിയോടെ ഇവരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: സിബിഐ അന്വേഷണവും റെയ്ഡും

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (SBI) നടന്ന വലിയ വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിബിഐ (CBI) കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇരുവരുടെയും ഓഫീസുകളിലും വീടുകളിലും ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തുകയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിനെ തുടർന്നുള്ള കള്ളപ്പണം ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡിയുടെ നിർണ്ണായകമായ ഈ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

റിലയൻസ് ടെലികോം ലിമിറ്റഡിന് വിവിധ 11 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ആകെ 735 കോടി രൂപയുടെ ടേം ലോൺ (Term Loan) അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 114.98 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് സിബിഐ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കോടികളുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പും പണം വകമാറ്റലും

സിബിഐ നൽകിയ അഴിമതിക്കേസ് എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ (FIR) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന് പ്രത്യേകം കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വലിയ വായ്പ തട്ടിപ്പിൽ സതീഷ് സേത്തിനും ഗൗതം ദോഷിക്കുമുള്ള കൃത്യമായ പങ്കും, ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം വകമാറ്റിയ വലിയ തുക എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയതെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് ഇഡി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മുൻനിര കമ്പനികളിലൊന്നായ റിലയൻസ് ടെലികോമിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാം ഈ മുൻ ഡയറക്ടർമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഇഡി നടപടികൾ

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുന്ന വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഇഡി തങ്ങളുടെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ്. വായ്പ തുകകൾ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിങ് വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതികളെ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ കടുത്ത വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിദേശത്തേക്ക് പണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇഡി സംഘം സമാന്തരമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വൻകിട വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മുൻ ഉന്നതർ അറസ്റ്റിലായത് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനല്‍ ഫോളോ ചെയ്യുക. Read more…https://periya.in/dubai-al-maktoum-airport-expansion-updates/